القبض على المتهم بغسل 70 مليون جنيه.. اشترى شقق وسيارات
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص من القاهرة، له سجل جنائي، بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة وترويج المخدرات. عمل الشخص على إخفاء مصدر الأموال غير الشرعية وتبييضها من خلال إنشاء أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بقيمة تقدر بـ70 مليون جنيه. تعتمد هذه الجهود على التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشخص المتورط.
كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إرسال التعليق